律師從事的刑事合規工作
  • 發表時間:2018-11-27 11:58:23
  • 來源:登尼特
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一是開展合規調查,也就是對公司單位或者自然人所從事的相關活動是否涉及刑事法律風險進行全面調查,對這些交易和經營活動的細節進行了解和分析;

二是診斷刑事法律風險,針對各項交易和經營行為,根據法律規定,明確指出這些交易、經營等行為是否觸犯了刑法,究竟構成哪些罪名;

三是提出防范刑事法律風險的建議,也就是在法律允許的范圍內,提出避開特定罪名的具體補救措施,如減少高檔消費、退回相應款項、還清相應債務、補齊相應合同,等等。
通常說來,特定刑事合規業務的最終成果是一份綜合性刑事合規報告書,該報告書可以分為“合規團隊簡介”、“委托人情況介紹”、“相關交易和經營活動”、“刑事法律風險診斷”、“化解刑事法律風險的建議”等主要部分,為客戶提供一份較為完整的刑事合規調查和咨詢建議。

再次,律師幫助客戶“應對刑事調查”。刑事合規業務中最有爭議的部分莫過于“刑事調查的應對”。這部分的合規服務可以包括:向客戶講解可能所涉及的罪名以及相關的量刑規則;幫助客戶熟悉刑事訴訟程序的流程;幫助客戶了解未決羈押場所的布局以及偵查訊問程序的流程;必要時將那些已決案件的案卷作為參考文獻,向客戶講解偵查案卷的基本構成,諸如“程序卷”與“證據卷”的關系和效力;向客戶講解基本的證據規則,尤其是訊問筆錄的效力;幫助客戶鑒別常見的非法偵查手段,尤其是應對非法訊問的基本策略;協助客戶分清無罪證據與有罪證據,并做好對無罪證據的保全工作,以避免偵查人員立案后將全部證據材料予以扣押,以至于可能陷于有理說不清、有證無處取的困境,等等。

當然,在為客戶提供應對刑事調查的服務時,律師還要注意防范自身的職業風險。本著“律師畫地圖,委托人選擇道路”的基本原則,律師要向委托人說深說透各種選擇的可能性,并幫助分析各項選擇的利弊得失以及可能的風險。律師一般不要為委托人提出應對未來刑事調查的具體操作方式。律師要遵守職業底線,不要采取諸如毀滅、偽造、藏匿證據,威脅、引誘、欺騙證人提供偽證,或者違法制造不真實證據等不正當手段。

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