企業的刑法風險
  • 發表時間:2018-11-27 12:00:04
  • 來源:登尼特
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第一,企業的刑法風險
第二,企業核心負責人及其他高管的刑法風險
第三,企業員工的刑法風險

企業和企業家刑事方面的高風險點,無論在企業家角度還是社會角度都值得高度關注。根據2014年企業家犯罪統計數據,245 個企業家犯罪案例中有 203 件能夠識別出具體的刑事風險點。這些刑事風險點分布于企業運行的各個環節,其中排名前十的刑事風險環節如下:
1、財務管理
無論對于國企還是民企,財務管理環節的漏洞都是高危刑事風險點,這直接導致貪污、職務侵占以及挪用公款、挪用資金犯罪的高發。完善企業財務管理制度對于國企、民企都是迫切任務。
2、企業融資
前幾年發生的曾成杰案,凸顯了現如今民營企業的融資困境,大量非法吸收公眾存款、集資詐騙、貸款詐騙以及騙取貸款犯罪由此引發。另一方面,融資領域罪案高發,尤其是非法集資類案件高發,也反映出民間資本急需投資出口、民間融資借貸市場亟待疏導規范的現實。
3、貿易
正所謂商場有風險,入市須謹慎。即便是具有合法身份的企業,在貿易往來中也可能不守信用甚而實施詐騙犯罪。這其中不乏在一定地域、行業內“聲名顯赫”、很有“實力”的大公司。因而,在貿易往來中嚴格依正常商業流程謹慎行事,冷靜面對各種商業機會,是防范此類犯罪的關鍵。
4、招投標
在招投標過程中,更多居于招標一方的國企老總、高管實施了受賄犯罪,而更多為中標而參與串標、圍標的民企老總則實施了行賄犯罪,雙方在整體上形成某種對象分布(少部分案件例外)。實踐證明,實行招投標并不意味著可以杜絕該領域的權錢交易,招投標的具體規則與流程還需繼續改進。
5、產品質量
2012 年度產品質量類犯罪案件更多發生在食品及藥品安全領域。這反映出執法、司法機關對民生問題的關注日益強化,企業家應用“以人為本”的意識節制“唯利潤主義”的慣性,對涉及民眾生命、身體健康以及環境安全的刑事風險加倍防范。
6、工程發包承攬
受《招投標法》的限制,發生在工程直接發包、分包環節的權錢交易數額相對較小,但該環節仍是預防工程建設領域腐敗犯罪的薄弱環節。同時,發生在這一環節的腐敗犯罪,往往會因對沖賄賂成本而降低工程質量,這為日后發生工程質量事故埋下了伏筆。建筑工程發包、分包環節的透明化,亟待進一步強化。
7、人事任用
國有企業在權力結構上與政府部門類似,官場潛規則在國企同樣有效,國企也存在“吏治腐敗”問題。與此形成鮮明對比的是,民企在人事任用上的“權力勾兌”極少發生。國企改革任重道遠。
8、證券交易
近年來股票市場低迷,股民怨聲載道,主管部門加大了打擊內幕交易等證券犯罪的力度。從案件查辦過程看,該類犯罪雖具有一定隱蔽性,但只要線索浮現,查證并不困難。對于監管部門,應時刻監控股票異動等異常情況;對于內幕信息知悉者,則應始終堅守職業道德的底線。
9、物資采購
物資采購從計劃經濟時代起,就一直是企業運營過程中一個較為重要的貪腐風險點。與政府采購不太一樣企業物資,尤其是某些特殊生產設備異質性較強,實行公開招標、比價難度較大,這就為企業老總和高管們收受回扣創造了空間?!瓣柟饣辈少?,是防范此類犯罪的必由之路。
10、安全生產
民企相對于國企,更加重視成本控制以增強市場競爭力。但安全生產投入不足,則是民營企業的一大軟肋一旦發生重大安全生產事故,企業家本人的刑事風險也由此引爆。

因此,無論從哪個方面看,企業和企業家的刑法風險,雖不是最多,卻也無處不在。關鍵是一旦發生,其對企業的損害不是損失一筆投資的民商事風險所能比擬的。

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